DE LA SOCIEDAD CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D.
El órgano de administración del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, SAD, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en virtud de la sesión del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2024, a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general EXTRAORDINARIA de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas, a.m., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Aprobación del balance cerrado al 31 de marzo de 2024 y verificado por el auditor de la sociedad.
SEGUNDO.- Reducción y aumento simultáneo del capital social:
- “Reducir el capital social en la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.245.091,96 €) para la compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en UN CÉNTIMO DE EURO (0,01€) por acción, resultando así un capital social de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (25.410,04€).
- “Aumentar, de manera simultánea, el capital social del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D. en DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (234.589,96€) mediante la compensación de créditos, con la emisión de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (23.458.996) nuevas acciones de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01€) de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán del 2.541.005 al 26.000.000, ambos inclusive.”
TERCERO.- Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de acuerdo con la reducción y el aumento de capital propuestos.
CUARTO.- Delegación de facultades.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de
la fecha de publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio
social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así
como pedir su entrega o envío gratuito. Dichos documentos se corresponden
con:
- El informe de los administradores sobre (1) la reducción de capital para la
compensación de pérdidas; (2) sobre el aumento de capital por
compensación de créditos y (3) el texto íntegro de los Estatutos Sociales
que habría que modificar como consecuencia de la reducción y aumento de
capital previstos.
- El balance a 31.03.2024 que sirve de base a la operación de reducción del
capital por pérdidas y el informe del auditor sobre el mismo.
- El informe especial del auditor de la sociedad que acredita que, una vez
verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los
administradores sobre los créditos a compensar.
En Alcoy a 27 de mayo de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración.
