CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 28 DE JUNIO 2024
DE LA SOCIEDAD CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D.
El órgano de administración del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, SAD, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en virtud de la sesión del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2024, a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general EXTRAORDINARIA de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas, a.m., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Aprobación del balance cerrado al 31 de marzo de 2024 y verificado por el auditor de la sociedad.
SEGUNDO.- Reducción y aumento simultáneo del capital social:
- “Reducir el capital social en la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.245.091,96 €) para la compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en UN CÉNTIMO DE EURO (0,01€) por acción, resultando así un capital social de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (25.410,04€).
- “Aumentar, de manera simultánea, el capital social del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D. en DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (234.589,96€) mediante la compensación de créditos, con la emisión de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS (23.458.996) nuevas acciones de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01€) de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán del 2.541.005 al 26.000.000, ambos inclusive.”
TERCERO.- Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de acuerdo con la reducción y el aumento de capital propuestos.
CUARTO.- Delegación de facultades.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de
la fecha de publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio
social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así
como pedir su entrega o envío gratuito. Dichos documentos se corresponden
con:
- El informe de los administradores sobre (1) la reducción de capital para la
compensación de pérdidas; (2) sobre el aumento de capital por
compensación de créditos y (3) el texto íntegro de los Estatutos Sociales
que habría que modificar como consecuencia de la reducción y aumento de
capital previstos. - El balance a 31.03.2024 que sirve de base a la operación de reducción del
capital por pérdidas y el informe del auditor sobre el mismo. - El informe especial del auditor de la sociedad que acredita que, una vez
verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los
administradores sobre los créditos a compensar.
En Alcoy a 27 de mayo de 2024.
El Presidente del Consejo de Administración.