CLUB DEPORTIVO ALCOYANO S.A.D.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, SAD”
El órgano de administración del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, SAD, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en virtud de la sesión del Consejo de Administración de fecha 12 de junio de 2023, a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 17 de julio de 2023, a las 12:00 horas, a.m., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ORDINARIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021/2022, cerrado a 30 de junio de 2022.
SEGUNDO.-. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021/2022.
TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021/2022.
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
PRIMERO.- Aprobación del balance cerrado al 31 de marzo de 2023 y verificado por el auditor de la sociedad.
SEGUNDO.- Reducción y aumento simultáneo del capital social:
- Reducir el capital social en la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.339.528,50€) para la compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que quedará fijado en CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (0,50€) por acción, resultando así un capital social de SETENTA MIL QUINIENTOS UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS (70.501,50€).
- Aumentar, de manera simultánea, el capital social del CLUB DEPORTIVO ALCOYANO, S.A.D. en UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.200.000,50€) mediante la compensación de créditos, con la emisión de DOS MILLONES CUATROCIENTAS MIL UNA (2.400.001) nuevas acciones de CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (0,50€) de valor nominal cada una de ellas, que se numerarán del 141.004 al 2.541.004, ambos inclusive.
TERCERO.- Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de acuerdo con la reducción y el aumento de capital propuestos.
CUARTO.- Delegación de facultades.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como pedir su entrega o envío gratuito. Dichos documentos se corresponden con:
- Las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2021/2022, junto al informe del auditor de cuentas.
- El informe de los administradores sobre (1) la reducción de capital para la compensación de pérdidas; (2) sobre el aumento de capital por compensación de créditos y (3) el texto íntegro de los Estatutos Sociales que habría que modificar como consecuencia de la reducción y aumento de capital previstos.
- El balance a 31.03.2023 que sirve de base a la operación de reducción del capital por pérdidas y el informe del auditor sobre el mismo.
- El informe especial del auditor de la sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.
En Alcoy a 12 de junio de 2023. El Presidente del Consejo de Administración.